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      临时公告

      第八届监事会第十九次会议决议公告(临2020-021号)

      证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2020-021号

      转债代码:110044 转债简称:广电转债

      陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

      第八届监事会第十九次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      2020年4月22日,公司通知召开第八届监事会第十九次会议。2020年4月27日,会议以现场方式在公司25楼会议室召开。应参会监事3人,实际参会监事3人,分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。监事会主席赵汝逊先生主持会议?;嵋榈恼偌驼倏稀豆痉ā返扔泄胤?、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事经过充分研究和讨论,并投票表决,形成如下决议:

      一、审议通过《2019年度监事会工作报告》。

      3票同意、0票反对、0票弃权。

      本项议案还需提交股东大会审议。

      二、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

      3票同意、0票反对、0票弃权。

      希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。董事会对此做出了说明,监事会发表了相关意见。

      三、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

      3票同意、0票反对、0票弃权。

      监事会认为:公司能够按照《募集资金管理办法》规定存放和使用募集资金,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

      四、审议通过《2019年年度报告》及摘要。

      3票同意、0票反对、0票弃权。

      监事会出具对公司2019年年度报告的书面确认意见及书面审核意见。

      本项议案还需提交股东大会审议。

      特此公告。

      陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

      监事会

      2020年4月28日

      上一条:关于2020年第一季度主要经营数据的公告(临2020-022号) 下一条:关于2019年度主要经营数据的公告(临2020-020号)

      关闭

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